Укрсоцбанк (2)

04 марта 2019

Национальный банк разъяснил причины применения штрафа к Укрсоцбанку на 30,5 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга.

03 декабря 2018

Национальный банк в ноябре применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

27 октября 2018

В системе «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины выставлен на торги торгово-выставочный комплекс «Квадрат-Шулявка» общей площадью 900 кв. м. Как сообщает издание со ссылкой на сайт СЕТАМ, стартовая цена комплекса составляет более 19,335 млн грн.

08 сентября 2018

OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции) продает арестованный торгово-выставочный комплекс «Квадрат — Дружбы Народов» в Киеве за 97,4 млн грн. 

14 августа 2018

Олигарх Бахматюк «заработал» свой капитал на долгах

28 июля 2018

Корпоративное законодательство, которому в обязательном порядке следуют акционерные и частные компании, с каждым годом превращается в дремучий лес. В нем можно легко заблудиться, полностью потеряв бизнес.  Проводники по законодательным чащобам-юристы, освоившие в совершенстве этот раздел права, напротив, легко могут сделать себе большие деньги и имя.

07 июня 2018

По данным НБУ, за первые 4 месяца 2018 года банкам удалось нарастить общий портфель на 3,7 млрд грн или 0,79%. Однако, более 99% вкладов физлица хранили только в 51 банке, хотя всего на рынке работает 82 финучреждения.

23 мая 2018

Несколько дней назад в Киевском окружном административном суде состоялось заседание по делу жалобы Министра финансов Александра Данилюка на фискалов, осмелившихся начать проверку данных по неуплате министром налогов в бюджет Украины в размере сотни тысяч гривен.

05 апреля 2018

Народный депутат Александр Герега и его супруга Галина, которые являются совладельцами компании «Эпицентр К», задекларировали 124 миллиона гривен наличных.

27 февраля 2018

Верховная Рада прошлых и нынешнего созывов приняла огромное количество законов, среди которых есть и направленные на борьбу с коррупцией и мошенничеством. Например, поданный президентом Украины Петром Порошенко в ВР законопроект № 2085 об усилении ответственности связанных с банком лиц. Согласно ему, сажать банковских аферистов предлагается всерьез и надолго. Однако «яичному королю» и аферисту с большой буквы «бэ», владельцу крупнейшего в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олегу Бахматюку «законы не писаны».

12 января 2018

В конце прошлого года Нацполиция сообщила о  возбуждении уголовного дела против члена правления банка Credit Agricole Вадима Ганаха за растрату госсредств  “в сговоре с группой лиц”.

06 января 2018

20 декабря Хозсуд Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО “Мариупольский завод тяжелого машиностроения” признал конкурсными кредиторами (четвертой очереди) Альфа-Банк на сумму 2,1 млрд грн; Укрсоцбанк — 1,29 млрд грн; Райффайзен Банк Аваль — 1,1 млрд грн; ОТП Банк — 593,6 млн грн; ЗАО “Азовобщемаш” — 189,3 млн грн, пишет Finbalance.

13 декабря 2017

Международная компания Hyundai Corporation и несколько банков пострадали на $30 млн от беспрецедентной мошеннической схемы ООО «Компания Рона». 

22 ноября 2017

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами.

21 ноября 2017

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами.