ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
20 марта 2020
369
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Вор в законе Эльбрус Гогичаев — Абуз КП “Киевский метрополитен” снова уличили в многомиллионных махинациях Тевфик Ариф (Тофик Арифов) нескромен до вульгарности Агент ФСБ Сергей Николаевич Тронь с подельниками сливает России завод по производству ядерного топлива СБУ задержала «друга президента», который «продавал должности» Орест Витык продолжит темные схемы Василия Костюка уже в Киеве? В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона Борьба с «конвертами»: сумеет ли Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры? Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины Арестован получивший взятку в виде Mercedes российский чиновникРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
