«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
14 февраля 2021
552
«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».
Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.
В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».
Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.
Алексей Комаха
Автор статьи: Глеб Злобин
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Полякова в прямом эфире выясняла у Кучера, почему ее "гнобят" за концерт в Харькове В Украине на три миллиона гривен ищут машины новому министру У экс-начальника новосибирской полиции сгинули в ячейке 130 миллионов Маск обошел Гейтса в рейтинге миллиардеров – Bloomberg Умер актер, снявшийся в знаменитых советских фильмах Больной коронавирусом депутат пришел на заседание Киевского облсовета и спровоцировал драку Как набедренная повязка: российская телеведущая Виктория Боня шокировала арабских шейхов своим "микробикини" От побелевшего Киркорова потребовали вернуть прежний вид Гвинея объявила о новой вспышке Эболы: в стране первые смерти Байден объявил Техас зоной стихийного бедствияРаспечатать
Лента новостей
06 июня 2025
06 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
