Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
14 сентября 2023
1073
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.
Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.
Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Первые кадры из московского Братеева, где ввели карантин из-за птичьего гриппа Суд отправил в СИЗО Никиту Журавеля, сжёгшего коран в Волгограде Директор турагентства обманула клиентов и получила срок Суд оштрафовал на 30 тысяч Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента на YouTube В Пензе задержали 39-летнего местного жителя, который передавал противнику данные о российских военнослужащих В приемной ФСБ на Кузнецком мосту задержан мужчина с двумя ножами Юсуфов Игорь Ханукович и Юсуфов Виталий Игоревич: от швейцарской каши до найма киллера для Бурлакова Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера» Беспилотники атаковали крымский аэродром в Новофедоровке В Подмосковье нетрезвый мигрант с ножом приставал к несовершеннолетним девочкам, желая познакомитьсяРаспечатать
Лента новостей
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
