В Сочи арестован директор депозитария за хищение средств клиентов посредством финансовой пирамиды

20 января 2025

2202

В Сочи арестован директор депозитария за хищение средств клиентов посредством финансовой пирамиды

Он действовал по схеме финансовой пирамиды: привлекал средства новых клиентов и переводил их на счета тех, кто вскоре должен был получить выплаты.

По собственному признанию Алексея Лазарева, он брал деньги из ячеек на протяжении трёх лет. За это время исполнительный директор «Многофункционального депозитарного центра» смог похитить около 160 млн рублей.

Часть денег он успел перевести в доллары и спрятать в лесу. Тайник обнаружили уже после задержания Лазарева.

Мужчина рассказал, что работал по принципу финансовой пирамиды: похищал деньги у новых клиентов и перекладывал в ячейки тех, кто скоро должен был забирать деньги. Обычно клиенты арендовали ячейки на месяц, поэтому Лазарев знал, когда и кто забирает наличные. Схема посыпалась после новогодних праздников, когда сразу несколько клиентов пришли забирать свои деньги и обнаружили, что в ячейках пусто. Пока что в деле 18 потерпевших.