Теневая структура Михаила Фридмана: как "Амберманор" осуществлял отмывание денег и сокрытие активов

09 марта 2025

2193

Теневая структура Михаила Фридмана: как "Амберманор" осуществлял отмывание денег и сокрытие активов

Эта деятельность включала перевод капитала за границу и его отмывание, обналичивание денежных средств, предоставление взяток должностным лицам, «парковку» незаконно полученных активов. В 2018 году владение Железовым было изменено на дискреционный траст: на Кипре был зарегистрирован траст под названием VZ Manor Trust (инициалы Железова на латыни), где бенефициаром является В.Ю. Железов, который выдал соответствующую сейфовую гарантию в пользу Фридмана. Контроль за Железовым осуществлял Павел Назариан, бывший охранник Фридмана и номинальный директор компании

Alfa Finance Holdings и ABH Holdings S.A. (владевшая банковской группой Фридмана в России), проживающий в Люксембурге рядом с резиденцией Железова. Управляющая трастом компания VZ Manor Ventures Limited обладала Ambermanor Asset Management Limited (BVI), владеющей всеми остальными фирмами-однодневками на Кипре и в России (их было более 100).

Чтобы кипрские акционеры Железова (Фридмана) не были видны в российском реестре ЕГРЮЛ, в качестве промежуточных собственников использовались кипрские номинальные владельцы (физические лица), которых для Фридмана подбирала кипрская секретарская компания Abacus. Эти номинальные держатели выдавали (подобно Железову) гарантийные трастовые декларации на Фридмана или Железова или головную компанию фонда - Ambermanor Asset Management Limited.

Всю эту непрозрачную структуру владения разработали юристы "Альфа-Банка": Гришин, Курышева, Верещагин, Мельников - с целью скрыть причастность Фридмана к данной структуре и максимально отстранить его от неё.