В латвийском PNB Banka арестованы счета десяти украинских IT-компаний

17 декабря 2019

2928

В латвийском PNB Banka арестованы счета десяти украинских IT-компаний

В латвийском PNB Banka, который 12 сентября был признан неплатежеспособным, арестованы счета 10 украинских IT-компаний из-за обвинений в отмывании средств. Об этом узнали из сообщения НВ Бизнес.

В распоряжении журналистов оказался фрагмент письма, которое пострадавшие компании написали вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе. По данным НВ Бизнес, представители пострадавших компаний также встречались с Кулебой из-за возникших проблем.

В письме говорится, что компании не могут получить даже 100 тыс. евро гарантированной выплаты из-за ареста.

«Мы обеспокоены практикой по отношению к украинским, в основном ИТ компаниям, которые были клиентами латвийского банка „PNB BANKA“, по осуществлению гарантированной выплаты. В процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы гарантированной выплаты в размере 100 тыс. евро, они получили сообщение от Службы финансовой разведки Латвии, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма! Такие письма с обвинением получили компании, которые имели счета в банке в течение более 5 лет и всегда проходили проверки банка и не вызывали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга банка. Проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты. Речь в основном идет об известных ИТ компаниях, которые прозрачно ведут свою деятельность в течение многих лет как в Украине, так и за ее пределами», — говорится в сообщении. — «Такая проблема носит системный характер и не является единичным случаем. Украинские компании стали заложниками ситуации, потеряв вклады, да еще и должны бороться за собственные средства, тратя десятки тысяч евро в латвийских юристов, которые не дают 100-процентной гарантии в решении этого вопроса. Такое отношение к украинским контрагентам к сожалению может стать серьезным барьером для будущих взаимоотношений между украинскими инвесторами / компаниями и Латвией».

Точной суммы арестованных средств представители пострадавших компаний не называют, отметив лишь, что речь идет о «миллионах евро».

Собеседники НВ Бизнес категорически отказались назвать компании, деньги которых арестованы в Латвии.