Мошенничество (219)

31 декабря 2020

История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?

29 декабря 2020

ФСБ раскрыла схему хищения денежных средств руководством Института государственной службы и управления РАНХиГС. Об этом сообщает РИА Новости.

29 декабря 2020

Против оппозиционера Алексея Навального, который в 2014 году уже проходил по уголовному делу о хищении денег, Следственный комитет России возбудил новое производство.

28 декабря 2020

Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области объявило о создании специализированного «центра по взысканию долгов».

27 декабря 2020

13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег "ГлобалМани" стал выступать Банк Альянс.

24 декабря 2020

Недавний громкий скандал в IT-сфере показал, что жертвой аферистов могут стать даже самые опытные хедхантеры и топ-менеджеры нанимающих компаний. Пострадавшие разработали свод правил, которые помогут другим уберечься от программистов-мошенников, – передает NW со ссылкой на Антикор.

23 декабря 2020

«Х ** копейку кто дает, все идет наверх»: как разговоры председателя Конституционного суда разоблачают его причастность к судейскому мошенничеству.

21 декабря 2020

Как работает схемщик Орлов и почему нельзя иметь дела с его бизнесом

19 декабря 2020

В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн. 

18 декабря 2020

За прошедший год ущерб от мошеннических звонков от заключенных и арестантов составил почти два миллиарда рублей.

17 декабря 2020

В Ларнаке (Кипр) суд рассматривает запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции одного из основателей нефтяной компании Timan Oil & Gas (TOG) Бориса Ройтера.

16 декабря 2020

Дочь бывшего гендиректора Воронежского завода растительных масел Альберта Давлетшина, обвиняемого в мошенничестве и скончавшегося недавно от коронавирусной пневмонии, потребовала наказать судью, которая продлила срок ареста ее болеющему отцу, что привело к его смерти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

16 декабря 2020

В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

16 декабря 2020

Киберполиция Украины разоблачила в Полтавской области злоумышленника, который получил доступ к персональным данным украинцев и похитил с их счетов миллион гривен.

10 декабря 2020

Басманный райсуд Москвы, в который Генпрокуратура направила громкое дело главы группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищениях, передал материалы расследования в Мещанский райсуд.