Мошенничество (301)

24 января 2019

В Ленинский суд направлено уголовное дело по факту мошенничества с муниципальными земельными участками и использования подложных документов. По мнению следствия, фигурант уголовного дела находил участки, не поставленные на кадастровый учет, изготавливал фальшивые постановления администрации Прикубанского округа и оформлял землю на подставных лиц.

24 января 2019

Липецкого депутата посадили под домашний арест по требованию дольщиков.

23 января 2019

Обманутые VIP-вкладчики до сих пор не получили никакой компенсации.

23 января 2019

Оперативники предложили свою "помощь" потерпевшему по делу о мошенничестве

23 января 2019

Суд арестовал $750 млн на счетах братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в Сбербанке. Деньги получены за продажу главе «Транснефти» Николаю Токареву акций Новороссийского морпорта.

23 января 2019

В Екатеринбурге суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела 22 программистов, обвиняемых в компьютерных мошенничествах и создании преступного сообщества хакеров.

23 января 2019

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова и его заместителя Дениса Михеева.

22 января 2019

Апелляция согласилась, что, признав заключения экспертизы недопустимыми доказательствами без вынесения этого вопроса на обсуждение, суд не дал прокуратуре возможность провести повторное исследование.

22 января 2019

Михаилу Байдакову вменяют выдачу заведомо невозвратных кредитов.

21 января 2019

После ряда скандалов в 2013 году, Макс Поляков якобы продал компанию Сupid PLC, но самом деле он вытеснил из партнерства американца Билла Добби

21 января 2019

Попытки Александра Тугушева доказать в Лондоне свое право на треть в крупнейшей российской рыбодобывающей компании «Норебо» могут осложниться. Защита владельца группы Виталия Орлова получила материалы о возбуждении в Мурманске уголовного дела, по которому Александра Тугушева обвиняют в присвоении 40 млн руб. Это обстоятельство, считают юристы, может создать у суда «критическое отношение» к позиции бизнесмена. 

20 января 2019

В международной организации сообщили, что расследуют иски Ахмедова и его адвокатов о незаконном присвоении его женой активов в результате мошенничества.

19 января 2019

Суд арестовал экс-гендиректора АСГ Игоря Савельева за мошенничество. Он мог выводить деньги из своей компании?

19 января 2019

В прошлом материале мы выяснили, как устроена «империя свиданий» в Интернете, на которой зарабатывают тысячи украинок и украинцев.

19 января 2019

Сотрудников ОВД «Коньково», в том числе и высокопоставленных, заподозрили в квартирных мошенничествах.