Мошенничество (343)

19 апреля 2018

Дмитрий Глазачев был задержан сразу после очередного допроса.

19 апреля 2018

Стали известны подробности задержания первого вице-мэра города Сочи Мугдина Чермита. Как пишет газета «Коммерсант», следствие полагает, что Чермит дал компании «Остринский» разрешение на строительство жилого комплекса, хотя знал, что речь идет по сути о самострое.

18 апреля 2018

В Москве арестован бывший заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев.

17 апреля 2018

Марият Мурадалиевна Мухина — российский врач-мошенник, связана с «клиниками» «Оригитея».

16 апреля 2018

В Москве задержали руководителя одного из НПФ, обвиняемого в хищении 1,5 млрд руб. По версии следствия, получаемые от банка деньги он обналичивал через подставные фирмы.

16 апреля 2018

Хитрый миллионер пытается выдоить из «Ощадбанка» 125 млн грн.

15 апреля 2018

История клана Швецовых продолжает обрастать новыми уголовными делами. На сегодня их уже четыре. Причем последнее было возбуждено прямо перед заседанием об избрании главе семейства — Владимиру Швецову меры пресечения.

13 апреля 2018

В Москве судят банду, расхитившую 37 миллиардов рублей.

12 апреля 2018

29 марта 2018 года в Едином реестре судебных решений появилась информация о постановлении Святошинского районного суда Киева по уголовному делу №759/3081/18.

12 апреля 2018

Полиция Санкт-Петербурга задержала по подозрению в мошенничестве бизнесмена Владимира Антонова, сообщает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате МВД. Его подозревают в хищении средств из банка «Советский». Официально представители правоохранительных органов задержание банкира пока не прокомментировали. 

12 апреля 2018

Следователи проверят его на причастность к мошенничеству в 10 банках.

11 апреля 2018

Уголовное дело по заявлению гендиректора ООО «ЧОП "Отряд-1"» в отношении тогдашнего начальника отдела 13-й службы ДКРО Алексея Кутернина и его заместителя Алексея Костенкова военное следственное управление возбудило 11 апреля 2017 года.

11 апреля 2018

В 2016 году Александр Куковякин, который считается одним из основателей ОПГ «Уралмаш», был осужден на 4 года за мошенничество.

10 апреля 2018

Заур Абдурахимов после задержания попал в больницу с сердечным приступом. 

10 апреля 2018

Одинцовский горсуд Подмосковья вынес приговор бывшему вице-президенту Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дмитрию Шаповалову и экс-сотруднику кредитного учреждения Вадиму Борунову