Мошенничество (396)

15 мая 2017

В федеральном суде Центрального округа штата Калифорния в Лос-Анджелесе признала себя виновной в мошенничестве и похищении личных данных россиянка Ирина Федосеева. 33-летняя Федосеева стала пятым и последним участником группы кибермошенников, которые с 2014-го по 2016 год незаконно получали доступ к данным кредитных карт клиентов одной авиакомпании, а также к базам данным двух компаний медицинского страхования. 

12 мая 2017

18 апреля 2017 Кировский райсуд г. Кропивницкий вынес обвинительный приговор гражданину Ш. в уголовном производстве №12016120020011410 от 12.09.2016. Данное уголовное дело расследовала Кировоградская полиция в отношении должностных лиц агрохолдинга «Креатив» по факту фальсификации залоговой документации. Гражданин Ш. признан виновным в совершении служебного подлога, а именно в подделке элеваторной документации, которая предоставлялась банкам-кредиторам. 

12 мая 2017

В Ульяновске к трем с половиной годам колонии общего режима приговорен председатель региональной Ремесленной палаты Андрей Натариус, автор и исполнитель «Усадьбы Колобка» — сказочного бренда Ульяновской области. Он признан виновным в мошенничестве при реализации программ палаты, нанесшем бюджету ущерб в размере 9,4 млн руб. Подсудимый, признавая некоторые нарушения, настаивал, что деньги тратил по назначению.

12 мая 2017

Единый государственный реестр судебных решений содержит информацию о расследовании Главным управлением Национальной полиции в Киеве уголовного производства №42016101070000219, которое касается фирмы "Прибуток Плюс", чьими услугами пользуется ПАО "Фармак" в части депозитарной деятельности (в том числе ведения реестра акционеров).

08 мая 2017

Благотворительный фонд «Западный ветер» при содействии таможенников ввез 15 контейнеров с «гуманитарной помощью»

08 мая 2017

В Ульяновской области группа чиновников получила реальные сроки за махинации с муниципальной землей. 

08 мая 2017

Одна из крупнейших британских сетей супермаркетов под названием Теско согласилась выплатить почти 130 миллионов фунтов, чтобы избежать судебного преследования за то, что в 2014 году ее руководство подало цифры о своих доходах, которые были значительно выше, чем настоящие.

05 мая 2017

Организация, занимающаяся трудовой адаптацией и реабилитацией несовершеннолетних и молодежи, ежегодно получала от городской администрации около 300 млн рублей. 

05 мая 2017

Непрозрачный процесс официальной продажи билетов спровоцировал массовые спекуляции при бездействии организаторов и исполнителей. Организаторы сделали все, чтобы спекулянты продавали билеты по 100 тыс. грн., мошенничество приобрело массовый характер.

03 мая 2017

Общий ущерб от преступной деятельности обвиняемой превышает 660 тысяч рублей. 

03 мая 2017

Гособвинение попросило приговорить бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к 10 годам колонии. Маркус, обвиняемая в выводе 113,5 млрд руб., признала вину. Ее сообщнице запросили 5 лет. 

02 мая 2017

Политическая жизнь в Казахстане, несмотря на многочисленные стоны о гонениях и притеснениях, периодически издаваемые либеральной тусовкой, представляет собой привлекательное с точки зрения заработка шальных денег пастбище, к которому так и тянутся наряду с идейными и искренними людьми с активной гражданской позицией разного рода мошенники и аферисты, пишет портал 365info.kz.

01 мая 2017

Следствие предполагает, что директор ООО «Управдом Кировский» Андрей Григорьев в период с января 2013 по октябрь 2015 года похитил у жильцов более 9 млн рублей.

30 апреля 2017

В Австрии Высший земельный суд Вены приговорил этнического украинца, создателя препарата от рака «Украин» Василия Новицкого, к трем годам тюрьмы, частично условно.

30 апреля 2017

За последнее время в Украине появилось восемь новых фишинговых сайтов, которые под видом сервисов пополнения счёта на мобильном телефоне выманивают у людей данные об их платёжных картах.