финансовые махинации (18)

16 января 2019

Согласно оказавшимся в распоряжении журналистов документов, средства выделены «за счет экономии по фонду оплаты труда».

15 января 2019

Активная стратегия слияний и поглощений чревата для "Совкомбанка" рисками. Так считает международное рейтинговое агентство Moody’s. Не беда! Всегда можно нарисовать себе нужную отчетность?

10 января 2019

Дело экс-заместителя председателя правления АБ «Укргазбанк» направлено в суд. Его обвиняют в завладении 100 миллионами гривен средств государственного банка.

10 января 2019

В Израиле скандально известного одесского бизнесмена Григория Гуртового, а также его партнера Йосефа Шнеурсона приговорили к 36 месяцам заключения из-за махинаций с использованием ценных бумаг.

28 декабря 2018

Одесские правоохранители разоблачили строительные компании, регулярно получающие госзаказы, в хищении бюджетных денег и уклонении от уплаты налогов.

18 декабря 2018

Общая сумма убытков, причиненных вследствие финансовых махинаций «Фортуна-банку», составляет 2,23 млрд грн, из которых 1,84 млрд грн — задолженность по кредитам связанным лицам.

15 декабря 2018

Олигарх готовится нанести ответный удар.

13 декабря 2018

Финансовая деятельность президента США Дональда Трампа, его родственников и всех приближенных, которые могли быть причастны к нарушению законов части ведения бизнеса, будет подвергнута расследованию.

10 декабря 2018

Организатор схемы растраты 8,24 миллионов долларов государственного предприятия «Укркосмос», бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Михаил Гриншпон за эти средства приобрел недвижимость в США.

22 ноября 2018

Несколько недель назад следствие официально предъявило подозрение в совершении преступлений Алексею Каргаполову – бывшему заместителю председателя правления Украинского профессионального банка (УПБ), исполнявшего обязанности его руководителя на момент введения в нем временной администрации в мае 2015 года.

16 ноября 2018

В МВД ранее сообщали о лионском деле против жены совладельца «Суммы».

05 ноября 2018

Спецслужба официально выдвинула подозрение экс- и.о. главы Украинского профессионального банка Алексею Каргаполову в махинациях более чем на 200 млн грн.

04 ноября 2018

Бывший чиновник почти за бесплатно отдал под застройку девять земельных участков. 

26 октября 2018

Экс-нардеп от «Народного фронта» Николай Мартыненко может стать первым из топ-политиков, кто получит реальный тюремный срок. Его обвиняют в махинациях с поставками урана государственному предприятию, а также в получении взятки от иностранной компании в обмен на крупный заказ от госпредприятия «Энергоатом». Ущерб государству САП оценивает в $17,28 млн.

12 октября 2018

В следственных кругах снова происшествие: уличен в махинациях поставщик программного обеспечения Следственного комитета и МВД.