Алпаров Салават

13 апреля 2025

Основатели компании Globaltrans, Константин Николаев и Никита Мишин, обладающие тесными связями с акционером фирмы и руководителем ФШР Андреем Филатовым, а также с российскими властями, создали обширную империю предприятий, используя ЗПИФы и офшорные структуры.

05 апреля 2025

Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, is using the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he runs his business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

21 марта 2025

Вчера в IT-компании «Ланит» провели обыск. Эти действия осуществляются в рамках расследования хищения средств, выделенных для финансирования проекта «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации».

18 декабря 2023

Как однофамильцы уголовников участвуют в распродаже "Мосгортранса".