Испания (8)
21 февраля 2023
Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое. Двое из них осуждены за торговлю наркотиками.
21 февраля 2023
В Петербурге суд не отпустил в Испанию осужденного на 14 лет за контрабанду наркотиков Санчеса Альфонсо Фернандо Монтойи. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судом Санкт-Петербурга.
11 февраля 2023
Испания потратила 258 миллионов евро на поезда, которые оказались слишком велики, чтобы проходить через туннели ее железнодорожной сети.
06 февраля 2023
Как стало известно, 2 февраля из испанской тюрьмы на свободу вышел 47-летний вор «в законе» Леван Абуладзе, более известный в криминальной среде как Леван Сухумский. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов.
06 февраля 2023
Павла Лернера повязали в Испании. "Bitzlato является одним из основным механизмов отмывания с помощью криптовалюты преступных капиталов в мире", говорится в заявлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, опубликованном в четверг, 2 февраля. В нем сообщается о трех задержанных в стране — двух россиянах и гражданине Украины.
03 февраля 2023
Его подозревают в пособничестве в проведении незаконных операций для криптовалютной биржи Bitzlato.
26 января 2023
Испанские правоохранительные органы взяли штурмом грузовое судно "Blume" и доставили его в порт Санта-Крус-де-Тенерифе. В тайнике удалось обнаружить четыре с половиной тонны кокаина, который планировалось доставить в Латвию.
23 января 2023
Минюст США предъявил российскому бизнесмену Владиславу Осипову и британскому бизнесмену Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под ограничений 78-метровую яхту Tango стоимостью $90 млн, которая, как утверждает Вашингтон, принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. 52-летний Мастерс задержан в Испании с целью экстрадиции в США, а в отношении 51-летнего Осипова выписан ордер на арест, говорится в сообщении Минюста США.
21 января 2023
Также в розыск объявлен 51-летний гражданин России Владислав Осипов. Они обвиняются в содействии уклонению от санкций и схеме отмывания денег олигарху Виктору Вексельбергу.
15 января 2023
Чемпиона мира по практической стрельбе Хорхе Бальестероса застрелили в его машине.
26 декабря 2022
Испанская полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американским ФБР преступников - Майкла Джеймса Пратта из Новой Зеландии - по делу о детской порнографии.
22 декабря 2022
Партийная касса ЛДПР длительное время могла перетекать в руки Игоря Лебедева и плавно "превращаться" в шикарные отели на Ибице.
17 декабря 2022
Испанские власти выдали ордер на арест бывшего высокопоставленного албанского чиновника. Ранее OCCRP раскрыл, что он владел кол-центром, предположительно, причастным к схеме мошенничества с инвестициями.
15 декабря 2022
Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.
06 декабря 2022
В Испании были задержаны наркоторговцы, выдававшие партии наркотиков за гуманитарную помощь для Украины. Во время обысков у них полиция обнаружила десятки килограммов каннабиса.
