Кипр (11)

12 января 2018

Полмиллиарда рублей, вложенных в «НСК «Наследие», исчезли после того, как компанию объявили банкротом.

12 января 2018

Иск миллиардера против Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса подан в  по южному округу штата Нью-Йорк.

09 января 2018

В понедельник, 8 января, компания СКМ подала апелляцию на определение кипрского суда, которым были заморожены активы ее владельца Рината Ахметова на общую сумму $820 млн.

09 января 2018

Решением суда арестованы активы ДТЭК, владеющей почти 100% акций "Киевэнерго", а также Эста-холдинга, в собственности которого отель “Опера”, БЦ “Леонардо” и Киевский ЦУМ.

09 января 2018

Владельцу компании "СКМ" украинскому олигарху Ринату Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц.

07 января 2018

Опальные украинские олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко приняли участие в соглашении о незаконных активах на сумму в 1,5 миллиарда долларов.

06 января 2018

27 декабря суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке всех активов, связанных с Ринатом Ахметовым и группой СКМ, на 820 млн долларо

06 января 2018

В группе компаний СКМ, принадлежащих украинскому олигарху Ринату Ахметову заявили, что будут "активно защищаться" в судах против иска компании Raga Establishment Limited по делу "Укртелекома".

25 декабря 2017

Американская разведка запросила у властей Кипра информацию о банке FBME. Согласно документам кипрского Центробанка, около половины его клиентов были россиянами.

15 декабря 2017

Кредитная организация, в которой олигарх хранил деньги, обвиняется Минфином США в причастности к отмыванию валюты и финансированию распространения оружия. 

24 ноября 2017

Сегодня в блоге Департамента «К»  появился достаточно компроментирующий материал в отношении Генерального прокурора Кипра Элени Лоизиду.

22 ноября 2017

В Ницце задержан Сулейман Керимов. Что ждет российского сенатора на родине?

16 ноября 2017

Самыми популярными направлениями остаются Германия и Италия, на третье место по спросу вернулся Кипр.

27 октября 2017

Акционеры компании MHP SE (Мироновский хлебопродукт) бизнесмена Юрия Косюка на внеочередном общем заседании 24 октября 2017 г. утвердили кандидатуру нового директора и решили перенести головной офис МХП на Кипр. 

17 октября 2017

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.