Коломойский Игорь (21)

29 сентября 2020

Расследователи утверждают: немецкий Deutsche Bank сыграл ключевую роль в переводе более 750 млн долларов США на коммерческие интересы Коломойского в США.

28 сентября 2020

Зимой 2019−2020 гг. бенефициаром Криворожского железорудного комбината был Михаил Воеводин, который считается одним из лидеров бизнес-группы VS Energy. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ Бизнес.

25 сентября 2020

Правительство Владимира Зеленского пошло по пути оформления контроля над госпредприятиями

24 сентября 2020

Выяснилось, что за первые полгода работы нового президента Владимира Зеленского, Украина по уровню коррупции опустилась до времен расцвета правления Петра Порошенко.

24 сентября 2020

В 2016—2019 годах компании украинского олигарха Рината Ахметова провели через британский Barclays транзакции на общую сумму почти $2 млрд, хотя банк подавал отчеты о подозрительных операциях. 

23 сентября 2020

Все бизнесы олигарха Игоря Коломойского в США оставили после себя огромные суммы неуплаченных налогов, множество безработных и экологические проблемы.

23 сентября 2020

Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ показывает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США. Об этом сообщает ICIJ.

22 сентября 2020

Утечка произошла накануне выборов президента США, речь идет о миллионах долларов

22 сентября 2020

Виталий Шабунин о громких дела, качание НАБУ и претензиях Запада.

21 сентября 2020

Крупный российский чиновник, отвечающий за развитие Дальнего Востока, может оказаться фигурантом международного коррупционного скандала с участием иностранных спецслужб и миллионами на офшорных счетах.

21 сентября 2020

Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.

21 сентября 2020

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

18 сентября 2020

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление певицы Маши Фокиной о том, что ее дедушка Витольд Фокин попал в Трехстороннюю контактную группу благодаря ее знакомству с Андреем Ермаком.

17 сентября 2020

Как стало известно изданию Forensic News бывшие собственники ПриватБанка для покупки недвижимости в США использовали счет в американском филиале Deutsche Bank.