Росфинмониторинг (4)

14 января 2022

Нефтяники не смогли оспорить два решения фискалов.

02 ноября 2021

Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как  ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", ВТБ, компания «Сухой» и даже Росфинмониторинг.

22 октября 2021

Движение в защиту прав избирателей «Голос» было внесено Министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов в связи с тем, что некая гражданка Армении с мужским именем перевела на счет организации мизерную сумму.

22 октября 2021

Свой счастливый билет Армен Саркисян, выходец с Украины армянского происхождения, вытащил, когда женился на Екатерине Орджоникидзе, светской львице и дочери бывшего вице-мэра Москвы времен правления Юрия Лужкова – Иосифа Орджоникидзе.

12 октября 2021

Росфинмониторинг представил законопроект о внесудебной блокировке банковских счетов и карт россиян на срок до 10 дней по решению МВД и ФСБ. Основанием могут стать подозрения, что гражданин причастен к отмыванию денег или финансированию терроризма.

05 августа 2021

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ намерена обзавестись инструментом, который позволил бы ей отслеживать и проводить анализ операций с криптовалютами, в том числе с биткойном.

21 июля 2021

Беглый олигарх Тельман Исмаилов не так давно написал Владимиру Путину письмо. В нем он подробно расписал о схемах олигархов из поселка Красная Слобода, в частности, поведал о том, как Год Семёнович Нисанов скрестил криминалитет, олигархов и власть. Ранее в материале Год Семенович Нисанов миллиардер с криминальным настоящим мы уже писали о фигуранте — сегодня благодаря коллегам с Урала расскажем больше.

18 июля 2021

Беглый олигарх Тельман Исмаилов не так давно написал Владимиру Путину письмо. В нем он подробно расписал о схемах олигархов из поселка Красная Слобода, в частности, поведал о том, как Год Семёнович Нисанов скрестил криминалитет, олигархов и власть. Ранее в материале Год Семенович Нисанов миллиардер с криминальным настоящим мы уже писали о фигуранте — сегодня благодаря коллегам с Урала расскажем больше.

14 июля 2021

Беглый олигарх Тельман Исмаилов не так давно написал Владимиру Путину письмо. В нем он подробно расписал о схемах олигархов из поселка Красная Слобода, в частности, поведал о том, как Год Семёнович Нисанов скрестил криминалитет, олигархов и власть. Ранее в материале Год Семенович Нисанов миллиардер с криминальным настоящим мы уже писали о фигуранте — сегодня благодаря коллегам с Урала расскажем больше.

02 июля 2021

Источники, изученные редакцией сообщают, что ФНС предъявила свердловскому бизнесу основателя ГК «PRO» Андрея Гончарова транзитные фирмы и неправомерные вычеты НДС. Доказать реальность операций контрагенты не смогли.

28 июня 2021

Документ устанавливает для российских граждан и юридических лиц запрет на участие в деятельности иностранных или международных неправительственных организаций за пределами России, если российские власти сочтут их деятельность «нежелательной»

07 июня 2021

Государственная Дума готовит законопроект, направленный на ужесточение контроля денежных переводов из-за границы

06 мая 2021

Почему убийство зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова нельзя считать раскрытым.

30 апреля 2021

"

29 апреля 2021

Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новые очаги конфликтов, сопряженные, судя по всему, с деятельностью скандально известного бизнесмена, основателя группы «Новый поток» и «Антипинского НПЗ» (АНПЗ) Дмитрия Мазурова.