махинации (22)

09 ноября 2022

Девелоперский холдинг «Авагрупп» незаконно строит коттеджные поселки в Краснодарском крае, однако чиновники не обращают на это внимание. При этом бенефициар холдинга и его руководитель Ваган Арутюнян приходится другом семейства скандальной «золотой судьи» Елены Хахалевой.

08 ноября 2022

7 ноября в Мещанском суде во время заседания ушёл из жизни предприниматель Евгений Пчелкин, которого обвиняли в мошенничестве. 48-летний коммерсант, несмотря на ухудшающееся самочувствие, провёл более 12 месяцев в СИЗО «Матросская Тишина».

07 ноября 2022

Марат Хисамов – криминальный авторитет и один из лидеров скандально известного в Ульяновске ОПГ «Филатовские».

04 ноября 2022

Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.

29 октября 2022

Почетный гражданин Свердловской области Андрей Моисеевич Симановский любит окружать свою личность таинственным ореолом и подогревать слухи о своей экстравагантности. 

16 октября 2022

Скончавшийся в 2021 году Сан Даокун оставил много долгов и разгневанных кредиторов. Утечка из Credit Suisse раскрывает, что любовница бизнесмена, которая и раньше участвовала в его махинациях, могла прятать его средства на счетах в швейцарском банке, чтобы их не конфисковали власти.

03 октября 2022

Российская «Акционерная финансовая корпорация „Система“» (ПАО АФК «Система») позиционирует себя как крупный частный инвестор в России.

30 сентября 2022

28 февраля 2020 года в Москве была арестована начальник отдела пенсионного обеспечения МВД полковник Светлана Алешина.

28 сентября 2022

«Мастер-класс» по любви к Родине от Андрея Симановского.

21 сентября 2022

В последнее время в СМИ снова активно обсуждают громкие скандалы и уголовные дела криминального российского бизнесмена Рустэма Магдеева по кличке «бройлер». Где и как успел «прославился» одиозный предприниматель и фигурант уголовных дел за пределами России?

20 сентября 2022

Бизнес модель деятельности Года Нисанова неоднократно привлекала внимание общественности, средств массовой информации, и даже правоохранителей. 

06 сентября 2022

Константин Селиванов известен в узких кругах как матерый рейдер. Десятилетиями он, маскируясь под стратегического инвестора, поглощал компании и заключал сделки по слиянию в огромных количествах.

29 августа 2022

Я на днях открываю дело и нереально разбогатею.

27 августа 2022

Российско-британского бизнесмена Олега Железко подозревают в масштабных финансовых махинациях и масштабных хищениях. И если раньше о скандальном инвесторе судачили только в России, то теперь и в Великобритании.

24 августа 2022

Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации.