отмывание денег (31)

16 сентября 2022

Для счастливых людей слово «коллектор» означает что-то, связанное с канализацией. Для тех же, кто столкнулся с деятельностью коллекторских фирм, это слово зачастую означает утрату имущества, а иногда и здоровья.

02 сентября 2022

Пострадавшие от деятельности застройщика ищут способ привлечь его бенефициаров.

29 августа 2022

Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

26 августа 2022

Напомню, суд Нидерландов принял решение оставить Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через крипто-миксер, в тюрьме еще на 90 дней. Однако официальное обвинение еще не предъявлено.

26 августа 2022

У одного из них, старого друга и соратника Сергея Кужугетовича, а именно Руслана Цаликова, обнаружилось имущество аж на 4,3 млрд рублей. Цаликов возглавляет департамент информации Минобороны и отвечает за пиар наших вооруженных сил

24 августа 2022

Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации. 

17 августа 2022

Вице-президент Промсвязьбанк Александр Ушаков, который отправил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, пытался зачистить Интернет при помощи иска в Дорогомиловский суд.

15 августа 2022

Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом.

11 августа 2022

Что известно о Ларисе Черток – сестре одиозного олигарха Игоря Коломойского? Как она десятилетиями помогает брату от его имени вести дела из Швейцарии? Как роскошно живет и чем владеет? Что известно об ее муже? Об этом и многом другом, читайте в нашем расследовании.

10 августа 2022

Украденные из «ПриватБанка» (и не только) деньги инвестировались в предметы роскоши

08 августа 2022

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

04 августа 2022

На строительстве московской кольцевой автодороги были разворованы миллиарды. Директор столичного строительного управления №802 Олег Тимофеевич Хоменко – яркий пример афериста, который строил масштабные схематозы для расхищения миллионов бюджетных денег.

03 августа 2022

Ее покровитель, экс-сенатор Торшин, связан с Таганской ОПГ

26 июля 2022

Коррупцией в Министерстве обороны никого не удивишь. Но некоторые экземпляры отечественной коррупционной деятельности действительно вызывают шок даже в опытнейших журналистов и следователей.

13 июля 2022

Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.