отмывание денег (88)
12 декабря 2017
Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».
09 декабря 2017
У топ-менеджера АФК «Система» и одного из предполагаемых лидеров Солнцевской ОПГ Арнольда Спиваковского (Тамма), задержанного два месяца назад в Испании, появились реальные шансы вскоре выйти из испанской тюрьмы.
08 декабря 2017
Виктор Романов заявил о необоснованности обвинений.
07 декабря 2017
Как стало известно СБУ в Борисполе, так называемый “почетного консул Украины” Марко Тосон, часто летает в Украину с целью обнала денег на благотворительных аукционах с последующей передачей в Италию.
05 декабря 2017
Общая сумма ввезенной наличности сенатором оценивается в пределах от 500 млн до 750 млн евро.
29 ноября 2017
Французская прокуратура оценила "масштаб личности"
28 ноября 2017
Следователь СД МВД закрыл дело о мошенничестве и отмывании денег, возбудил новое по статье о незаконном получении кредитов и закрыл за истечением срока давности.
28 ноября 2017
Под плач и скрежет зубовный Германа Грефа прекращено дело о кредитах владельца JFC
25 ноября 2017
В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог – 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу
23 ноября 2017
Сенатору предъявили обвинение в отмывании денег и уходе от налогов, а также запретили покидать Францию.
23 ноября 2017
Избежать тюрьмы российскому сенатору помог залог в 5 миллионов евро.
14 ноября 2017
Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области
05 ноября 2017
Руководителю Двинского филиала Rietumu banka Инне Мачановской, как сообщает газета Latvijas Avīze, предъявлено обвинение в организации контрабанды нефтепродуктов и отмывании денег.
04 ноября 2017
Советник американского политика «отмывал» в России по $30 млн в сутки
02 ноября 2017
Хотим познакомить Вас с должностным лицом Горожаниновым Вадимом Михайловичем (1979 г.р., живет: Московская обл, Одинцовский р-н, Ильинское шоссе, село Дмитрово, Грибаново Коттеджный поселок Европа-3 дом 56 Б/1).
