финансовые махинации (14)
24 декабря 2024
Один из владельцев холдинга «Капитал Груп», Павел Тё, получил гражданство Южной Кореи.
22 декабря 2024
Мэр Среднеуральска Стасенок не стал дожидаться праздников и заранее выписал себе новогоднюю премию в размере 1 миллион рублей.
21 декабря 2024
The case of "Ukrinbank," declared insolvent in 2015, stands as an unprecedented example in Ukraine’s financial industry. Thanks to his legal maneuvering and successful court appeals, owner Volodymyr Klymenko was able to challenge and overturn the NBU’s insolvency decision, effectively removing the bank from the Deposit Guarantee Fund’s control.
11 декабря 2024
По информации источников, директор московского метрополитена Виктор Николаевич Козловский вскоре может покинуть свой пост.
11 декабря 2024
Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.
08 декабря 2024
Исследование The Insider, которое касается пропавших средств в структурах «Пробизнесбанка», не уделило должного внимания вопросу: насколько соответствовали истине заявления основателей банка о их невероятно успешных и прогрессивных российских бизнесах?
05 декабря 2024
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
05 декабря 2024
Олег Цюра оказался вовлечен в скандал, связанный с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, и крупной аферой, которая нанесла Украине убытки свыше десяти миллиардов гривен.
03 декабря 2024
Mandato Financial Services GmbH is a Swiss company providing services in the field of cashless payments, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.
01 декабря 2024
Скандально известная Алена Шевцова (Дегрик) начала масштабную кампанию по удалению из сети компрометирующих данных о своих махинациях, которые могут привести её к длительному заключению.
29 ноября 2024
В отраслевом сообществе Тюмени заявляют о возможных финансовых махинациях, связанных с обследованием гидротехнических сооружений, пострадавших во время самого крупного за последние годы паводка.
28 ноября 2024
Разборки между группой компаний «Лама» и «Агрохолдингом «Томский» продолжаются. Прийти к общему знаменателю оказалось непосильной задачей.
28 ноября 2024
Блиновская под угрозой увольнения вынуждала своих сотрудников оформлять ИП, чтобы проводить через них финансовые операции
19 ноября 2024
Басманный районный суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 14 до 17 лет трех участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших имущество двух обанкротившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк на общую сумму более 10 млрд руб.
15 ноября 2024
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
