финансовые махинации (18)

27 января 2023

Сергей Крохин стал дважды подследственным.

25 января 2023

Крупные топ-менеджеры космической отрасли России осуждены за махинации с поставками в США ракетных двигателей РД-180. Гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков отправится в колонию на три года, а экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев — на шесть лет.

21 января 2023

Футбольный клуб Ювентус лишен 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.

20 февраля 2022

«Видный общественный деятель ЕАЭС» Марат Айдагулов известен своими финансовыми махинациями, фиктивными банкротствами и запугиванием кредиторов.

19 декабря 2021

В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. 

29 сентября 2021

Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.

12 августа 2021

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) только в этом году обманула правительство Китая, поставляя зерно фиктивным компаниям и тем самым нанесла убытки государственного бюджету на миллиарды гривен.

22 июня 2021

В эти дни продолжаются суды, в которых сотрудники Московского метрополитена пытаются оспорить незаконные увольнения, связанные с их поддержкой Алексея Навального.

24 ноября 2020

Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также крыша из силовых структур подозреваются в создании крупнейшей в стране площадки по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)

09 октября 2020

Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко.

30 августа 2020

Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов, сообщает со ссылкой на Нацполицию.

28 августа 2020

Судя по растущему числу поисковых запросов, читатели «Устава» продолжают активно интересоваться скандалами, связанными с 39-летним миллиардером Кенесом Ракишевым по отчеству Хамитулы (русскоязычный вариант – Хамитулович).

03 июня 2020

Партнер госуниверситета пойдет под суд за невыплату зарплат в Челябинске

10 февраля 2018

Все преступления совершаются из-за денег или из-за женщин. В конце января в Москве выстрелами из пистолета был тяжело ранен экс-совладелец "НСТ-банка" 43-летний Александр Осетров.

07 февраля 2018

Одиозный боксер, прославившийся рядом примечательных и не прикрытых афер, умудрился лишиться протекции брата Путина и лицензий банков «Западный» и РЗБ.