финансовые махинации (9)

12 сентября 2023

Московский суд арестовал одного из руководителей действовавшей на территории столицы, Петербурга, Сочи и Краснодара пирамиды «Благополучие».

12 сентября 2023

Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).

11 сентября 2023

Экс-глава красноярского Минтранса сел за приемку невыполненных работ по проектированию метро от треста Олега Митволя.

09 сентября 2023

Стало известно как куры причастны к сегодняшнему аресту экс-директора петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктора Трухина. Как оказалось, он имеет недвижимость в Никарагуа и счета там на крупные суммы.

03 сентября 2023

Источник издания рассказал о крупной крипто-афере с разводом известного предсказателя курса биткойна, застройщика и трёх площадок-обменников, специализирующихся на цифровых деньгах.

01 сентября 2023

На днях к их фирме «Би фит», распространяющей косметику Letique, через Арбитраж предъявили претензию более чем на 22 миллиона рублей.

31 августа 2023

Супруги Валерия и Артём Чекалины, обвиняемые в налоговых махинациях на сумму 311 млн рублей, получили новые иски от партнёров по косметическому бизнесу. В чём суть их претензий?

31 августа 2023

Вместе с коллегами редакция продолжает следить за криминальным скандалом вокруг благотворительного фонда «Содействие – XXI век».

31 августа 2023

Криминальный банкстер вывел из ВТБ 150 миллионов рублей в 2009-2011 годах.

30 августа 2023

Когда Сердюков руководил МО, сложилось замечательное семейное трио. Сестра министра Галина Пузикова через свои фирмы сдавала в аренду дорогие автомобили структуре МО— Инженерно-техническому центру.

29 августа 2023

Игорь Кременевский обвиняется в мошенничестве. Считается, что, работая в банке ВТБ24 в 2009 - 2011 годах, он выдавал кредиты на подставных лиц, а деньги использовал по своему усмотрению.

25 августа 2023

Правоохранительные органы вспомнили о затянувшейся реконструкции Исторического бульвара в Севастополе и предъявили новые обвинения.

23 августа 2023

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам ФГУП.

22 августа 2023

В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.

22 августа 2023

После изъятия у олигарха Андрея Мельниченко в пользу государства компании «Сибэко» будет проведена ее проверка. Если вскроются криминальные схемы, то против Мельниченко могут возбудить уголовное дело.