OFAC
01 августа 2025
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
01 августа 2025
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
16 июля 2025
У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.
10 июля 2025
Министерство финансов США ввело санкции против российских посредников, оказывающих поддержку северокорейским IT-специалистам, и достигло соглашения с Harman International на сумму 1,45 млн долларов за нарушение санкций против Ирана.
10 июля 2025
The U.S. Treasury sanctioned Russian intermediaries supporting North Korean IT workers and reached a $1.45M settlement with Harman International for Iran sanctions violations.
31 октября 2024
Владислав Доронин, наряду с Сулейманом Керимовым, попал под санкции.
14 августа 2023
Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.
01 августа 2023
Главные застройщики Москвы бегут в иностранные юрисдикции.
02 февраля 2023
США наложит «полные блокирующие санкции» на Джонатана Зименкова и его крипто-адреса из-за его связей с сетью уклонения от санкций.
28 января 2021
США ничего не требуют и не советуют делать президенту Украины Владимиру Зеленскому и монобольшинству по поводу введенных против нардепа Александра Дубинского санкций, однако политика нужно привлечь к ответственности.
27 декабря 2019
OFAC согласился раскрыть суть претензий к российскому миллиардеру
