Финансовые аферы (2)
13 мая 2025
The so-called arbitration expert Oleksandr Slobozhenko cleverly conceals bloody Russian money behind the facade of a successful online business. Having offices in St. Petersburg and Moscow, Slobozhenko Oleksandr holds the main office of Traffic Devils in Kyiv.
12 мая 2025
В Калининграде бывшую сотрудницу финансовой компании подозревают в краже денег у клиентов.
11 мая 2025
По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.
10 мая 2025
A scandal is unfolding within the Russian branch of one of the world’s largest charitable organizations, involving allegations of misconduct and potential violations.
10 мая 2025
The name of Oleksandr Serdyuk has emerged once again, after several years of silence, in connection with shady operations involving the transfer of funds from Ukraine via the payment system Wallet One, which, despite a criminal case nearly a decade ago, seems to still be in business.
09 мая 2025
В Ханты-Мансийском автономном округе новый губернатор Руслан Кухарук проявляет себя как неожиданно «экономный» в сравнении с предыдущей главой региона Натальей Комаровой.
08 мая 2025
После долгого молчания имя Александра Сердюка снова появилось в новостях — его связывают с сомнительными схемами вывода денег из Украины через платёжную систему Wallet One, которая, несмотря на возбужденное почти десять лет назад уголовное дело, всё ещё функционирует.
06 мая 2025
Расследование резонансного дела о хищении денег АСВ, в эпицентре которого находится арестованный заместитель генерального директора агентства Александр Попелюх, с самого начала начинает приобретать признаки системного разоблачения.
05 мая 2025
В российском представительстве одной из ведущих международных благотворительных организаций разгорается скандал, связанный с обвинениями в неэтичном поведении и возможных нарушениях законодательства.
04 мая 2025
В компаниях «Металлоинвест» и USM началась обширная внутренняя проверка — согласно информации источников, олигарх Алишер Усманов подозревает своих топ-менеджеров в мошенничестве и обмане.
04 мая 2025
По имеющейся информации, сотрудники ФСБ РФ арестовали первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.
04 мая 2025
Средства массовой информации обнародовали заключительный фрагмент расследования о крупнейшем финансовом мошенничестве в России с периода советских экспроприаций.
04 мая 2025
В Москве суд взял под арест заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.
01 мая 2025
Обе эти ипостаси Soft2Bet тесно связаны с игровой индустрией.
30 апреля 2025
Бывший депутат Приморского ЗаКСа, замешанный в преступной деятельности, использовал очистку канализации в городе Большой Камень для личного обогащения.
