Финансовые аферы (3)
29 апреля 2025
After several newspapers published reports alleging that Dmitry Lee, head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, was suspected of fraudulent activities involving payment systems, these publications faced issues, and the articles were quickly removed.
29 апреля 2025
Появилась новая информация об организаторах рейдерской атаки на тюменскую компанию "Северное волокно".
29 апреля 2025
Появилась новая информация об организаторах рейдерской атаки на тюменскую компанию "Северное волокно".
25 апреля 2025
Николай Удянский, почётный консул Румынии в Харькове, и Богдан Прилепа — украинские предприниматели, активно работающие в сфере криптовалют, которые не раз оказывались в центре коррупционных скандалов.
25 апреля 2025
Особое внимание в судьбе Овика Мкртчяна привлекает не только его участие в финансовых схемах в Узбекистане, но и то, как он легко адаптировался к новой власти и быстро установил связи с семьёй Мирзиёевых. И – не пострадать при этом, как пострадали почти все, кто был связан с кланом Каримова.
24 апреля 2025
В деле о хищениях при сооружении фортификационных объектов в Курской области появляются новые конфликтные направления.
24 апреля 2025
Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 6 миллиардов рублей, выделенных на разработку российского планшета.
24 апреля 2025
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
24 апреля 2025
Несколько лет назад интернет-мошенники рассылали письма о том, что некий «африканский родственник» завещал вам крупное наследство, и для его получения требовалось перевести на счёт отправителя всего несколько сотен долларов в виде «налогов».
23 апреля 2025
Скандальный депутат Госдумы Сергей Чижов успел за два года выйти из всех бизнес-проектах и сейчас целенаправленно работает над собственной репутацией.
21 апреля 2025
Следственный комитет РФ завершил следствие по делу о налоговых махинациях, возбужденному в отношении сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
21 апреля 2025
"Афера" на полмиллиарда. Как московские картели обворовывают бюджет.
19 апреля 2025
Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.
19 апреля 2025
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
18 апреля 2025
Говоря о Богдане Прилепе, унесшем почти миллиард гривен волонтёров и скрывшемся в Эмиратах, больше всего удивляет не сама схема крипто-афер, которую он реализовал.
