отмывание денег (2)
17 июля 2025
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
16 июля 2025
Transparency International подвергла критике решение Европейского парламента согласиться на исключение Объединённых Арабских Эмиратов из перечня стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в Европейском Союзе, подчеркнув, что это может ослабить усилия по защите финансовой системы блока.
16 июля 2025
Transparency International and several MEPs criticized on Tuesday the decision by the EU Commission to remove the UAE from the list of countries that pose a threat to the EU financial system, arguing the country has not yet met the required standards.
16 июля 2025
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами.
16 июля 2025
Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.
16 июля 2025
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
15 июля 2025
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
12 июля 2025
Dmitry Artyakov, the son of a senior Russian defense official, has been arrested by Spanish police on suspicion of laundering millions through luxury property acquisitions in Girona, allegedly using funds tied to the Troika Laundromat network.
12 июля 2025
11 июля 2025
Напомним обществу некоторые аспекты деятельности магазинов Duty Free уважаемого инвестора, которые по удивительному стечению обстоятельств были упущены журналистами BIHUS.INFO, чем, собственно, Артур Гургенович и воспользовался при опровержении материала коллег.
11 июля 2025
В Испании арестован сын заместителя председателя «Ростеха» — его подозревают в причастности к отмыванию денег, имеющих связь с делом Магнитского.
11 июля 2025
Арестован сын заместителя Чемезова: дело связано с «схемой Магнитского».
03 июля 2025
Деньги пайщиков — на машины и хаты: экс-депутат Гольдман под уголовкой за отмывание.
03 июля 2025
Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.
02 июля 2025
В Чехии семья в течение двух лет притворялась стоматологами — пациентов лечили на основе обучающих материалов из Интернета.
