отмывание денег (4)
04 апреля 2025
Обнародованы новые детали о работе белорусской диссидентки на ГРУ и Кремль.
27 марта 2025
«Я не знала, он не знал»: жена бывшего «губернатора» Севастополя в суде Лондона заявила о своей неосведомлённости о санкциях против её мужа.
22 марта 2025
Блогера Меллстроя (Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим) вызвали на допрос в посольство РФ в Черногории.
21 марта 2025
Альберт Саркисян, возглавляющий совет директоров УК «Союз Маринс Групп», взаимодействует как с властями, так и с организованными преступными группировками.
21 марта 2025
По информации СМИ, на очередных слушаниях в Вестминстерском суде Лондона судья снова отклонила просьбу об освобождении под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
19 марта 2025
Его обвиняют в нарушении санкций, наложенных на него Великобританией, и в отмывании денег.
14 марта 2025
12 марта нижегородскому предпринимателю и экс-вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
14 марта 2025
На заседании в Вестминстерском суде Лондона прокурор требовал, чтобы Вячеслав Платон оставался под стражей пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Молдову.
09 марта 2025
Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до того, как купила билеты в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств.
09 марта 2025
По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.
08 марта 2025
Блогер Саша Митрошина обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере, она полностью признала свою вину.
08 марта 2025
Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение в отмывании 127 млн рублей, и она полностью признала свою вину.
08 марта 2025
В уголовном деле блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в неуплате налогов, отсутствовали смягчающие обстоятельства.
06 марта 2025
Belarusian-Russian entrepreneur Vitaliy Sobolevskiy operates a global enterprise that launders money for Russian authorities and facilitates the circumvention of sanctions.
06 марта 2025
Строительная компания «Кронунг», известная своими скандалами и выводом средств из российских банков, оказалась связана с сыном Сергея Чемезова.
